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索 引 号 851310269/201412-00007 信息分类 工作推进
发布机构 中国建设银行安庆分行 发布日期 2014-12-30 16:25:38
信息来源 关 键 词 反洗钱 宣传
主题分类 财政、金融、审计 服务对象分类
体裁分类 生命周期分类
文 号 有  效  性 有 效
信息名称 建行安庆集贤路支行认真开展反洗钱宣传活动
内容概述
索 引 号 851310269/201412-00007
信息分类 工作动态
发布机构 中国建设银行安庆分行
发布日期 2014-12-30 16:25:38
信息来源
关 键 词 反洗钱 宣传
主题分类 财政、金融、审计
服务对象分类
体裁分类
生命周期分类
文 号
有  效  性 有 效
信息名称 建行安庆集贤路支行认真开展反洗钱宣传活动
内容概述
建行安庆集贤路支行认真开展反洗钱宣传活动
发布日期:2014-12-30 16:25:38    发布机构:中国建设银行安庆分行    信息来源:中国建设银行安庆分行     
 

为了普及反洗钱知识,提高社会公众反洗钱和反恐怖融资意识,营造良好的反洗钱工作氛围,构筑预防洗钱和恐怖融资犯罪屏障,建行安庆集贤路支行按照上级行部署,加强日常反洗钱宣传,建立反洗钱宣传长效机制,同时,抓住重要时点提升反洗钱宣传效果。

该行在门楣显示屏中滚动播放反洗钱宣传标语,营业大厅设立反洗钱宣传咨询台,摆放宣传展板、宣传材料、发放宣传折页,安排人员及时解答社会公众咨询和宣传反洗钱知识。在分析金融动态,了解客户需求的基础上,紧扣“预防洗钱,维护金融安全”的宣传主题展开宣传,通过员工与客户面对面地交流宣传,及时解答社会公众咨询,宣传反洗钱内容,普及反洗钱知识,使不知道什么是“洗钱”的社会公众对反洗钱有了进一步的熟悉,更使他们熟悉了洗钱对社会的危害以及反洗钱的重要性和必要性。向社会公众开展反洗钱、打击洗钱犯罪活动的法律法规宣传,解答疑问,普及反洗钱知识,受到了广大客户的好评。

    在此次宣传活动中,集贤路支行充分发挥“了解你的客户”的优势,提高客户反洗钱的积极性和主动性。为增强对反洗钱工作的熟悉程度,该行从自身做起,自觉地加强反洗钱知识的学习、有组织地开展反洗钱业务培训,系统地了解了反洗钱的操作程序,结合反洗钱宣传材料内容,梳理涉众型洗钱犯罪案例的洗钱过程,对岗位员工进行培训。把握了可疑资金的识别和分析,学习了反洗钱相关的法律法规,进一步提高了员工的遵纪守法意识和反洗钱工作的自觉性。
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