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索 引 号 786513456/201403-00002 信息分类 工作推进
发布机构 徽商银行安庆分行 发布日期 2014-03-26 14:55:29
信息来源 关 键 词
主题分类 服务对象分类
体裁分类 生命周期分类
文 号 有  效  性 有 效
信息名称 安庆分行合规部荣获“徽商银行2013年度反洗钱工作先进单位”称号
索 引 号 786513456/201403-00002
信息分类 工作推进
发布机构 徽商银行安庆分行
发布日期 2014-03-26 14:55:29
信息来源
关 键 词
主题分类
服务对象分类
体裁分类
生命周期分类
文 号
有  效  性 有 效
信息名称 安庆分行合规部荣获“徽商银行2013年度反洗钱工作先进单位”称号
安庆分行合规部荣获“徽商银行2013年度反洗钱工作先进单位”称号
发布日期:2014-03-26 14:55:29    发布机构:徽商银行安庆分行    信息来源:徽商银行安庆分行     

2013年,安庆分行在总行和监管部门的正确领导与关心指导下,反洗钱工作取得喜人的成绩,继在安庆市金融机构反洗钱非现场监管评价中荣获最高考核等级“A档”银行后,319,分行合规部又在总行首次开展的反洗钱工作考核中以得分第二名的成绩被评为“徽商银行2013年度反洗钱工作先进单位”称号。

2013年以来,分行合规部在做好反洗钱基础工作的同时,认真落实各项反洗钱工作制度,积极履行反洗钱工作义务,完善反洗钱工作机制,加强反洗钱内控制度建设,着力于挖掘重点可疑交易线索,报送有价值的重点可疑专报,增强识别可疑交易线索的敏感度,主动探索反洗钱工作中的突出问题和新问题,积极撰写调研资料,组队参加反洗钱知识竞赛,进一步提高反洗钱工作能力。

荣誉的取得,是合规部门工作成绩的体现,更是各支行、分行相关部门共同努力的结果。2014年,分行将再接再励,扎实推进分行反洗钱工作健康发展。


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